Στο μικροσκόπιο φερόμενες διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα
Χιλιάδες σελίδες δικαστικών εγγράφων και τραπεζικών στοιχείων φέρνουν στο φως τις λεπτομέρειες ενός φιλόδοξου αλλά τελικά αποτυχημένου σχεδίου ύψους 245 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη οικισμού 1000 κατοικιών στο Beveridge, στα βόρεια προάστια της Μελβούρνης.
Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται ο σεΐχης του Τεμένους Preston, Ahmad Ayad, και ο φυγόδικος Samir Chaarani, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το δίκτυο του καταδικασμένου για δολοφονία και διακίνηση ναρκωτικών George Marrogi.
Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι, εάν το έργο είχε προχωρήσει, θα μπορούσε να αποτελέσει όχημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η αγορά της φάρμας
Η υπόθεση αφορά αγρόκτημα 250 εκταρίων δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Hume, ιδιοκτησίας της Dulcie Mooney. Το 2017 πωλήθηκε έναντι 44 εκατ. δολαρίων σε εταιρεία με την επωνυμία Old Hume — ποσό που θεωρείται σημαντικά υψηλότερο από άλλες προσφορές.
Λίγους μήνες αργότερα, η ASKK Investment Group, με διευθυντή τον Ayad, συμφώνησε να το αγοράσει έναντι 65 εκατ. δολαρίων.
Το όνομα ASKK προέρχεται από τα αρχικά Ahmad, Samir, Khodar και Khaled.
Προσέλκυση επενδυτών
Ο Ayad παρουσίασε το έργο ως κοινοτική πρωτοβουλία για την παροχή προσιτής κατοικίας σε μουσουλμανικές οικογένειες.
Άρχισε να διαθέτει σχεδόν 500 οικόπεδα πριν την έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων, εγγράφοντας επενδυτές ως «εταίρους κοινοπραξίας».
Τραπεζικά στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 300 επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον μέσα στις πρώτες εβδομάδες, με αρκετές προκαταβολές να καταβάλλονται σε μετρητά.
Παρέμβαση των αρχών
Η Αρχή Εταιρικής Ρύθμισης (ASIC) παρενέβη, οδηγώντας στην κατάρρευση του σχεδίου.
Παράλληλα, εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Ayad και συνεργάτες του έχουν δεσμευτεί από την αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων.
Ο Chaarani έχει επιστρέψει στον Λίβανο, ο οποίος δεν εκδίδει υπηκόους του.
Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη ενώπιον των δικαστηρίων της Βικτώριας.
